近幾年來(lai),非(fei)法集(ji)資(zi)活動猖獗bao) an)件數(shu)量居高不下,涉案(an)地域廣 涉及(ji)行業多,參與集(ji)資(zi)群眾(zhong)眾(zhong)多,嚴重損害了(liao)人(ren)民群眾(zhong)的利(li)益。非(fei)法集(ji)資(zi)常見的犯罪手法有(you)︰
2020-03-29 10:04:28
威海某教育咨(zi)詢公(gong)司工商(shang)登記的經營範圍(wei)是教育咨(zi)詢與經濟(ji)信息咨(zi)詢、房地產營銷(xiao)策劃與房地產經紀服務(wu)等qu)5dan)在實際(ji)運營中,該公(gong)司除了(liao)正常按(an)課時(shi)收費(fei)的方式外,還gu)瞥chu)一種“an)卸魈撞汀保(bao) 壞那 蕉啵 偷目問shi)越多,到期後返還全部本(ben)金,如中途取(qu)出(chu),則不享受(shou)贈學費(fei)活動。涉嫌非(fei)法吸收資(zi)金380余萬元。類似(si)上述(shu)教育培訓只不過(guo)是個(ge)幌子,吸收資(zi)金才是其根本(ben)目的。此類案(an)件與其他P2P平台非(fei)法集(ji)資(zi)、理財投(tou)資(zi)類案(an)件類似(si),只要有(you)足(zu)夠的新(xin)生報名付費(fei),公(gong)司就能運轉下去,可一旦(dan)新(xin)付費(fei)不足(zu),導致資(zi)金鏈斷裂,家(jia)長(chang)只能錢課兩(liang)空。
2020-03-29 10:04:46
一、畫(hua)餅 ,集(ji)資(zi)者會編織一個(ge)或多個(ge)盡可能“an)嘰da)上”的nan)金浚 浴靶xin)技ji)酢薄 靶xin)革命”、“新(xin)政策”、“區域鏈”、“虛(xu)擬貨幣(bi)”等為(wei)幌子,描繪一huan)?詒 ?岷竦睦鍛跡 淹tou)資(zi)者的胃口“吊”起來(lai),讓其產生“不容錯過(guo)”、“機不可失”的錯覺。
2020-03-29 10:04:13
借項目開發(fa)、生態環(huan)保(bao)投(tou)資(zi)等名義,通過(guo)入股分紅(hong)、簽訂持股協議等方式非(fei)法集(ji)資(zi)。北ben)┬患jia)機電科技產業公(gong)司,以“an) xin)機電技ji)蹩 fa)合作”為(wei)名目,簽訂“技ji)蹩 fa)合同”bao) 蟶緇 隳甲zi)金。合同中明(ming)確規定了(liao)公(gong)司在一年內(na)將產生1億元的產值,甚至許(xu)出(chu)了(liao)24%的年息。為(wei)了(liao)制造經營業績(ji)良好的假象,主犯沈某把3.2億元集(ji)資(zi)款變成公(gong)司的營業銷(xiao)售收入,然huan)笙蛩拔wu)部門繳納了(liao)1100多萬元的稅款。同時(shi)bao) 乖諶ren)際(ji)公(gong)關上下大(da)工夫,先後聘請(qing)了(liao)160多名曾任司局長(chang)的老同志擔任公(gong)司的高級顧(gu)song)剩 紗斯怪鵒liao)一個(ge)強大(da)的官商(shang)關系(xi)網。沈某先後在全國設立了(liao)20多家(jia)分公(gong)司和100多個(ge)分支機構,雇(gu)用職員3000多人(ren),主營業務(wu)就是登廣告、炒新(xin)聞(wen)、集(ji)資(zi)。該公(gong)司在不到半(ban)年的時(shi)間里共bu) zi)10億多元,受(shou)害投(tou)資(zi)者達10萬人(ren),其中個(ge)人(ren)集(ji)資(zi)款佔集(ji)資(zi)總額的93%。
2020-03-29 10:04:46
2011年3月,寇某在未做工商(shang)變更登記的情況下lu) 幽nan)某投(tou)資(zi)擔保(bao)有(you)限公(gong)司的實際(ji)經營權轉讓給(gei)被告宋(song)某。後宋(song)某作為(wei)該公(gong)司的實際(ji)控(kong)制人(ren),未經國家(jia)有(you)關監管部門批準(zhun),安排公(gong)司人(ren)員向社會公(gong)眾(zhong)游說,以高額利(li)息為(wei)誘餌,采用與理財客戶簽訂借款擔保(bao)合同的方式,非(fei)法吸收資(zi)金。同時(shi)bao) 才攀shi)任公(gong)司業務(wu)部經理的杜(du)某在其不在公(gong)司時(shi)主持公(gong)司的日(ri)常經營業務(wu),並(bing)對用款單(dan)位huan)透ge)人(ren)進行考(kao)察,向外放貸賺取(qu)利(li)息差。經司法鑒(jian)定,該公(gong)司自2011年4月至10月間非(fei)法吸收資(zi)金3.4億余元,涉及(ji)理財客戶約300人(ren)。
2020-03-29 10:04:09
4月12日(ri),州(zhou)醫療保(bao)障局聯(lian)合延吉市醫療保(bao)障局舉(ju)辦的“an)蚧ji)欺(qi)詐騙保(bao),維(wei)護基金安全”集(ji)中宣傳月活動在延吉啟動,拉(la)開了(liao)song)抑zhou)持續打擊(ji)欺(qi)詐騙保(bao)專(zhuan)項治理的序幕(mu)。
2020-03-29 10:04:23
“尊敬的用戶您好,我行誠邀您提升信用額度2萬元,詳(xiang)情登錄某網址申請(qing)辦理,退(tui)訂回復T。” 大(da)多數(shu)人(ren)接到這樣的手機短信都(du)會置之不理,或者直接刪(shan)掉。但(dan)總有(you)人(ren)信以為(wei)真,點開它後就中了(liao)騙子的圈(quan)套。
2020-03-29 10:04:59
犯罪嫌疑(yi)人(ren)姜某等人(ren),用假身份證(zheng)在山東省工商(shang)局注冊了(liao)投(tou)資(zi)(擔保(bao))有(you)限公(gong)司和投(tou)資(zi)有(you)限公(gong)司。此後,以兩(liang)公(gong)司的名義,以許(xu)諾支付高息(年利(li)率8%至25%不等)為(wei)誘餌,在文登設立辦事處、發(fa)展業務(wu)員bao) 諭J星 勾da)型tuo) 畽  fa)放禮品,在《威海晚報》、《中產階zhun)丁返讓教宸fa)布(bu)廣告,並(bing)許(xu)諾給(gei)中間人(ren)2%到7%不等的提成等多種手段,用上述(shu)兩(liang)公(gong)司與存款客戶簽訂借款協議,或者以投(tou)資(zi)擔保(bao)有(you)限公(gong)司自行設計的投(tou)資(zi)借款憑證(zheng)的形式,大(da)肆吸收公(gong)眾(zhong)存款,全部用于(yu)其個(ge)人(ren)支配(pei)使用,至案(an)發(fa)時(shi)bao)  zi)金基本(ben)揮霍一空。
2020-03-29 10:04:40
包頭市某商(shang)貿有(you)限責任公(gong)司未經金融監管部門批準(zhun),采取(qu)發(fa)放融資(zi)券(quan)、借款合同的方式,以2-5%的月息大(da)量吸收公(gong)眾(zhong)存款,承諾在一定期限內(na)還本(ben)付息,長(chang)期負債經營,陷(xian)入惡性循環(huan)。公(gong)司董事長(chang)金某本(ben)人(ren)song)wei)打造“成功企業家(jia)”形象,購買高檔轎車,四處贊助捐款,為(wei)“充門面”揮霍消費(fei),致使企業資(zi)金鏈最終(zhong)斷裂。最終(zhong),金某因債台高築無力償(chang)還而自焚。包頭市九原(yuan)區人(ren)民法院一審宣判認為(wei),該公(gong)司向1925人(ren)或單(dan)位吸收社會公(gong)眾(zhong)資(zi)金22.24億元,造成7.7億元不能歸還,非(fei)法吸收公(gong)眾(zhong)存款罪成立,被判處罰金50萬元;王秀(xiu)華等12名被告人(ren)犯非(fei)法吸收公(gong)眾(zhong)存款罪,分別被判處有(you)期徒刑7年至緩(huan)刑及(ji)免刑,並(bing)處罰金2萬至8萬元。
2020-03-29 10:04:31
2006年6月,陳某、張某某注冊成立了(liao)山西某電子商(shang)務(wu)有(you)限公(gong)司,宣稱該公(gong)司是山西省第一家(jia)在電子領域內(na)取(qu)得合法經營資(zi)格的電子商(shang)務(wu)公(gong)司,主營業務(wu)為(wei)網上購物、電子商(shang)務(wu),同時(shi)利(li)用men)鞀實閡患jia)鐵礦的彩色(se)照(zhao)片(pian)欺(qi)騙群眾(zhong)入會,謊稱該公(gong)司不僅擁有(you)鐵礦,還有(you)乳品廠等實體企業,而且很快就要開辦超市,投(tou)資(zi)人(ren)加(jia)盟可定期返還高額利(li)潤。
2020-03-29 10:04:30
3月14日(ri),延吉市公(gong)安局在延吉市建工街道開展預防非(fei)法集(ji)資(zi)知識講座暨(ji)宣傳活動。近年來(lai),全國各地非(fei)法集(ji)資(zi)案(an)件高發(fa)頻發(fa),非(fei)法集(ji)資(zi)手段不斷翻(fan)新(xin),眾(zhong)多參與者蒙受(shou)重大(da)經濟(ji)損失,個(ge)別參與者甚至家(jia)破人(ren)亡。此次活動旨在提高社會公(gong)眾(zhong)對非(fei)法集(ji)資(zi)的甄別能力,增強風險(xian)防範意識,營造防範和打擊(ji)非(fei)法集(ji)資(zi)的良好社會氛圍(wei),形成強大(da)的輿論攻勢震懾犯罪分子,徹底鏟(chan)除非(fei)法集(ji)資(zi)存在的土壤,切實保(bao)障廣大(da)人(ren)民群眾(zhong)財產安全,切實維(wei)護延吉市經濟(ji)發(fa)展和社會穩(wen)定。
2020-03-29 10:04:08
?  2009年7月,被告人(ren)胡某接受(shou)被告人(ren)王某某的安排,成立洛(luo)陽市某農(nong)業科技發(fa)展有(you)限公(gong)司南(nan)京分公(gong)司,指(zhi)使gu)贛玫囊滴wu)員在街面上選擇中老年人(ren)分發(fa)傳單(dan)或邀請(qing)券(quan),以听保(bao)健講座、發(fa)放小禮品為(wei)名邀至公(gong)司或參加(jia)公(gong)司的宣傳會,打著響應國家(jia)產業政策旗號,虛(xu)構種植(zhi)“小茴香(xiang)”替代煙葉,投(tou)資(zi)環(huan)保(bao)產業等事實,承諾返還年利(li)率13%-18%的高額利(li)息,誘使被huan)θren)簽訂書面《合作協議》,並(bing)以現金方式一次性支付投(tou)資(zi)款。從(cong)2009年8月至2010年5月,共有(you)55名中老年人(ren)被騙,金額達人(ren)民幣(bi)260多萬元。集(ji)資(zi)款項除少部分用于(yu)公(gong)司宣傳等開支外,其余由各被告人(ren)按(an)事前約定比例予以分配(pei)。
2020-03-29 10:04:28
2009年初至2011年6月間,江(jiang)甦人(ren)石某某成立個(ge)人(ren)獨資(zi)公(gong)司,以投(tou)資(zi)開發(fa)房地產為(wei)名,以月息10%-15%的高利(li)率、甚至最高1萬元一天150元的高利(li)息為(wei)誘餌,采取(qu)口口相傳方式,明(ming)知自己不具備償(chang)還能力,仍然置巨額資(zi)金風險(xian)于(yu)不顧(gu),先後非(fei)法向王繼(ji)闖等人(ren)、向社會大(da)量吸納資(zi)金,後潛(qian)逃。石某某非(fei)法集(ji)資(zi)合計人(ren)民幣(bi)約19億余元,其中用于(yu)經營不足(zu)1億元,歸還本(ben)息合計9.6億余元,案(an)發(fa)時(shi)3.5億余元未能返還。
2020-03-29 10:04:55
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